Kucoin est en difficulté et poursuivi en justice !

30/03/’24

Crypto Cornelius

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Quelle est une bonne alternative à KuCoin ? La plateforme d’échange de crypto KuCoin rencontre de sérieux problèmes et est poursuivie pour fraude et d’autres délits. Qu’est-ce qui se passe avec la plateforme d’échange KuCoin ? KuCoin a été poursuivi le 26 mars par le Département de la Justice américain et la CFTC pour avoir enfreint la loi américaine sur le secret bancaire et plus encore.

Quels sont les impacts pour la plateforme d’échange KuCoin ? Devrais-je passer à une autre plateforme d’échange que KuCoin ? Cet article explore ces questions en détail.

Que se passe-t-il avec la plateforme d’échange de crypto KuCoin ?

Récemment, le mardi 26 mars, une annonce a été faite selon laquelle la plateforme d’échange de crypto KuCoin serait examinée par des institutions financières américaines, notamment la CFTC et le DoJ. Les raisons de cet examen seraient liées au fait que KuCoin aurait enfreint plusieurs lois, y compris des lois contre la fraude et le blanchiment d’argent. De plus, deux fondateurs de KuCoin (Chun Gan et Ke Tang) sont également poursuivis. Une déclaration officielle a été faite par le bureau du procureur des États-Unis du district de New York, relevant du Département de la Justice. Ces détails sont importants car il y avait des spéculations sur les réseaux sociaux quant à la véracité de ces informations. Eh bien, voilà : les informations concernant les accusations portées contre KuCoin et ses deux fondateurs sont confirmées !

Est-il sage de retirer vos avoirs en crypto de KuCoin ?

Dans ce genre de situations, chaque détenteur de crypto-devise devrait être particulièrement prudent et attentif. Nous savons ce qui s’est passé récemment lorsque des nouvelles négatives et mauvaises ont été diffusées à propos des plateformes d’échange de crypto. Il est donc conseillé de conserver vos crypto-monnaies dans un portefeuille externe (non-custodial) ou de les transférer vers un tel portefeuille.

Au moment de la rédaction (± 18h30 GMT), la plateforme d’échange semble encore fonctionner. De plus, KuCoin indique sur X que la plateforme fonctionne correctement et que tous les avoirs des clients sont sécurisés. Cependant, le stockage dans un portefeuille non-custodial (ou auto-custodial) est plus sûr.

Les possibles conséquences pour les clients français de KuCoin.

Les possibles conséquences pour les clients de KuCoin pourraient être qu’ils n’aient plus accès à leurs fonds, ou qu’ils ne puissent pas retirer leurs fonds de la plateforme d’échange KuCoin, dans le pire des cas. Dans ce cas, en tant que client, vous devez attendre les décisions prises par KuCoin. Il est conseillé de surveiller les canaux officiels de KuCoin (comme le site web ou le compte X) pour toute annonce. Évitez surtout les fausses informations et ne transférez pas vos crypto-monnaies vers des adresses inconnues, etc.

Quels sont les motifs d’accusation spécifiques dirigés contre KuCoin et ses fondateurs ?

Selon l’accusation américaine, KuCoin aurait enfreint les règles suivantes :

Les infractions présumées de KuCoin comprennent :

L’exploitation illégale de transactions monétaires non enregistrées (c’est-à-dire le fonctionnement d’un service de transaction monétaire non agréé)
La violation (ou l’intention de violer) la Bank Secrecy Act
La mauvaise mise en œuvre (ou l’absence totale) de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
En négligeant un programme AML adéquat, KuCoin aurait facilité (peut-être sans intention explicite) un lieu de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
La mauvaise exécution des procédures de Connaissance de Votre Client (KYC)
Le non-signalement d’activités suspectes

Quelles sont les conséquences pour la plateforme d’échange KuCoin ?

À l’heure actuelle, il est difficile de prédire quelles seront les conséquences pour KuCoin. Comme vous pouvez le constater, les accusations sont sérieuses. Ces accusations concernent actuellement la violation des lois américaines et KuCoin devra donc (très probablement) rendre des comptes devant un tribunal américain.

Jusqu’à ce moment-là, KuCoin et les deux fondateurs accusés sont présumés innocents : « innocent jusqu’à preuve du contraire ».

Un autre dicton anglais dit : « mieux vaut prévenir que guérir », et cela fait référence au fait que stocker vos crypto-monnaies dans des portefeuilles externes (non-custodial / self-custodial) comporte moins de risques que de les stocker dans des portefeuilles d’échange. Voici deux bons exemples de portefeuilles self-custodial :

Alternative à KuCoin ? Vers quelle plateforme d’échange migrer depuis KuCoin ?

Cela souligne une fois de plus l’importance d’utiliser une plateforme d’échange réglementée.

Bitvavo est une alternative bien meilleure et plus sûre à KuCoin en ce qui concerne le trading de crypto-monnaies en euros.

Deribit pourrait également être considéré comme une option non réglementée.